Международные эксперты провели в Баку семинар о мерах по борьбе с финансовыми преступлениями

Более 30 представителей ПАСЕ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии разноуровневой дорожной развязки и перехода к проспекту Гейдара Алиева в Баку
В Риме устроен официальный прием по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики

Влиятельнейшая Американская банковская ассоциация по финансам и торговле (BAFT) 1 провела в Баку семинар по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crime Compliance Workshop 2018.

Однодневный тренинг состоялся при непосредственной организационной инициативе Kapital Bank, являющегося членом этой ассоциации с 2016 года, сообщили АЗЕРТАДЖ в банке.

Стоит отметить, что Баку был выбран для проведения тренинга наряду с Гонконгом и Орландо (штат Флорида, США).

Борьба с финансовыми преступлениями никогда не теряла своей актуальности. Как показали различные опросы, в прошлом году около 49 процентов компаний в мире так или иначе столкнулись с финансовыми и экономическими преступлениями. В этом контексте еще более возрастает значимость повышения квалификации сотрудников, действующих в финансовой сфере.

Участники тренинга узнали о необходимых нормативных требованиях в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, о важности наличия адекватной внутренней организации, в том числе соблюдения принципа “трех линий обороны” для выявления и снижения рисков для клиентов, ознакомились с последними тенденциями и стандартами в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Банкирам и комплайенс-специалистам также рассказали о нормативных требованиях, которые затрагивают вопросы и меры по идентификации клиентов.

Экономика Азербайджана является крупнейшей на Южном Кавказе. Грандиозные проекты “Южный газовый коридор”, Бакинский международный морской торговый порт, Международный транспортный коридор “Север-Юг”, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и многие другие привлекают инвестиции со всего мира, в то же время эти проекты способствуют развитию международной торговли и экономик других стран. Стремительно набирающий авторитет на мировой арене, Азербайджан превращается в крупный транспортный и финансовый центр региона и поэтому трудно переоценить важность для участников финансового сектора знаний о последних тенденциях, передовых методиках по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.

Нынешний семинар BAFT, организованный при поддержке Kapital Bank, внесет важный вклад в повышение квалификации азербайджанских банкиров и поддержит дальнейшее развитие финансового сектора, помогая эффективной борьбе с мошенничеством.